对于寿险和具有投资功能的财险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施（）
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本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（）
非自然人客户出现高风险情形的，但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别（）
总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程（）
义务机构采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（）
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