2006年5月,人行肇庆中支在对肇庆市邮政储汇局反洗钱现场检查过程中,发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况,并及时移交肇庆市公安局,联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙,涉案金额高达2亿多元。 从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看,犯罪嫌疑人为逃避打击,频繁开户和销户,大量银行账户使用期普遍在两个月左右,最长不超过一年。例如,犯罪嫌疑人刘××在某行开立5个账户,已注销的4个账户使用期限为1-3个月,最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易,刘××已销户的上述4个账户中,3个账户均在销户前10天发生大量支付交易,共发生交易笔数90笔,金额达624.93万元。 犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点,采取变换交易地点、跨地区作案的手段,利用银行提供的资金汇划便利服务,采取异地存入现金,本地提取现金的办法,逃避监管和侦查,给打击工作制造障碍。其中,肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地,由于肇庆市地处山区,经济欠发达,单笔大数额交易晚引起监管部门的注意,而在经济发达地区,金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意,犯罪嫌疑人充分认识到了这一点,在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户,相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间,而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时,则化整为零,以此逃避反洗钱部门的监管。 以犯罪嫌疑人刘××操作的手法为例,2005年其账户存、取交易共534笔,金额2380.47万元,取款以刘××自办为主,存款则以他人代办为主。根据银行留存的刘××账户交易凭证,发现166笔取款的经办人均为刘××,而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔,金额2008.55万元,占全年交易总额的84.38%。从刘××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看,涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。 简述从肇庆市打击地下博彩业得到的启示
查看答案
运输公司信息管理系统吐哈油田运输公司信息管理系统是天启软件股份有限公司历时一年潜心研制的企业级信息应用软件,本着高标准、高起点的理念,造就了高品质的吐哈运输公司管理信息系统。根据用户的实际要求,天启软件有限公司独创动态报表引擎设计,内置天启软件公司自主开发的动态报表控件(TQ-Report),使其复杂报表统计速度、系统的可扩展性都有了极大提高,紧随世界软件研发技术的发展,为企事业单位提供完善的企业应用解决方案。吐哈油田运输公司管理信息系统功能简介:其设计采用面向对象的分析方法,按照一般运输公司的工作情况,主要功能包括基础数据管理、器材管理、车辆管理、驾驶员管理、车辆维修管理、车辆生产调度管理、车辆运行管理。(1)基础数据管理对在系统运行过程中所用到的数据进行录入登记(即记录车队中的基本信息),便于系统在正常工作中运用。基础数据包括:部门设置资料、员工资料、司机资料、名片资料、车辆档案资料、油料牌号资料、事故采录资料。(2)器材管理对器材模块的相关编码进行维护(仓库编码、出入库操作类别编码、器材消耗类别、器材编码)。(3)车辆管理对运输公司的所有车辆进行审验管理、车辆保险管理、车辆养路费管理、机械事故管理、回厂检查管理,并可用图形对车辆进行分析。(4)驾驶员管理对驾驶员的基本信息进行记录,管理驾驶员相关证件的审验和交通事故。(5)车辆维修管理对车辆维修的基本数据、维修项目和维修材料进行维护,并且可以生成维修价格单,并对维修的费用进行批量的统计结算,按单位、以日期为条件生成报表,便于查阅和打印。(6)车辆生产调度管理完成车队管理的核心工作,即对客户(分为本单位用车和外单位用车)的用车需求进行统一的登记,动态地进行派车,以及对完成出车任务车辆回车登记,并可对基本的车辆状态进行查询;完成驾驶员的考勤管理,并可以日期为条件进行查询统计;完成运输公司的生产车辆考勤。(7)车辆运行管理车辆运行管理子系统主要用于吐哈运输公司结算中心的车辆运行结算业务。在本系统的设计过程中,重点考虑了公司运营业务的变化性,采用了"活"和系统表结构的设计方式。用户可根据业务的需求,随时定制路单的结构和报表。请回答下列问题:
对于任何一种金属,高温端的自由电子要向低温端扩散,高温端因失去电子而带正电,低温端得到电子而带负电,形成温差电动势,又称汤姆森电动势。
A. 正确
B. 错误
液压系统对于控制阀的共同要求都包括()。
A. 压力阀
B. 阻力损失小
C. 密封性好,不允许有外泄漏
D. 换向阀