根据《金融机构反洗钱规定》,实施现场调查时,调查组可以询问义务机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名()
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《关于加快推进农村合作金融机构风险处置工作的通知》的规定,根据监管评级结果,进一步放宽并购重组的机构范围和并购重组方持股比例。监管评级4B级机构,单个境内非金融机构、境内非银行金融机构及关联方合计投资入股比例上限提高至30%()
A. 正确
B. 错误
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地()
A. 正确
B. 错误
根据《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》规定,关系人所发放的贷款最高划为次级类()
A. 正确
B. 错误
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准()
A. 正确
B. 错误