题目内容

《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。

A. 2007年1月1日
B. 2003年7月1日
C. 2007年3月1日
D. 2004年4月1日

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开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每()对电子银行进行一次全面的安全评估。

A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年

从人员构成上看，马克思主义政党（）。

A. 由工人阶级的先进分子组成
B. 由工人阶级的全体成员组成
C. 有其他阶级的先进分子加入
D. 有其他阶层的先进分子加入

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有()。

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结

商业银行在开展理财业务时，应按照“()”原则对客户的财务状况、风险认知和承受能力等进行充分了解和评估。

A. 了解你的客户
B. 认识你的业务
C. 认识你的风险
D. 认识你的交易对手