下列哪个单位不是金融监管部门反洗钱工作小组成员？()
A. 外汇管理局
B. 银监会
C. 证监会
D. 中国银联
查看答案
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责？()
A. 负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B. 负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C. 负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D. 负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
以下哪种说法是错误的？()
A. 风险为本是目前国际反洗钱合规管理主流理论和主要方法
B. 风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理，而是要求金融机构根据其面临的特定洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系
C. 风险为本方法促进了金融机构反洗钱合规管理的自主积极性，但对于金融机构合规管理效益与成本的平衡影响不大
D. 风险为本方法促使金融机构在风险更大的客户、产品、服务层面，投入更大的资源与成本、更多的防控措施进行管理
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的？()
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
微信支付 
支付宝支付