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国际刑警组织于()年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

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客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

金融行动特别工作组成立于()年的西方七国首脑会议。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。