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《反洗钱法》规定的“双罚”内容是指?

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客户身份证上记载的住所地和经常居住地不一致,金融机构应怎么样登记?

有的客户几年都不发生业务,金融机构还有必要通知其更新身份证件吗?

对于具有哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级?

金融机构破产或者解散时,应当如何处理其机构客户的身份资料和交易记录?

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