自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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金融机构应当在大额交易( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 及时
B. 发生之日起5个
C. 发生之日起10个
D. 发生之日起15个
金融机构应当设立( )负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A. 专职部门,配备专职人员
B. 专职的反洗钱岗位,配备专职人员
C. 专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员
D. 专职部门,配备专职或兼职人员
对于单笔( )的跨境汇入汇款,义务机构应当通知核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 人民币0. 5万元或外币等值500美元以上
B. 人民币1万元或外币等值1000美元以上
C. 人民币2万元或外币等值2000美元以上
D. 人民币5万元或外币等值5000美元以上
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则( )提交报告。
A. 每1个月
B. 每3个月或额外
C. 定期(如每3个月)或额外
D. 每6个月或额外
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