题目内容

实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括()。

A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 被调查对象的关联交易情况
D. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

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申请个体行医的执业医师，须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满2年。（）

下列生产属于乙类的有()

A. 农药厂乐果厂房
B. 松节油厂房
C. 高锰酸钾厂房
D. 硫磺回收厂房

下列公共建筑可设一个安全出口或一部疏散楼梯的()

A. 建筑面积为150m2且员工人数为10人的单层饭店。
B. 四层办公楼。
C. 高层宾馆中建筑面积为45平方米的客房。
D. 歌厅中建筑面积为60平方米的包间。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()。

A. 银行
B. 证券公司、保险公司
C. 信托、财务、金融租赁公司
D. 特定非金融机构