题目内容

利比亚属于阿拉伯世界较为保守的国家,所有妇女必须穿黑色的服装。()

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

2015年起担任沙特阿拉伯国王的萨勒曼事上任国王的儿子。()

共和制、君主立宪制和君主制在阿拉伯国家中均有存在。()

A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易。某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？()
A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上