题目内容

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。
A大额交易
B可疑交易
C大额交易和可疑交易
D综合报告

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。
A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。
A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告
B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告
C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告
D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。
A现场检查
B行政调查
C案件协查
D信息分析