题目内容
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。
A现场检查
B行政调查
C案件协查
D信息分析
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。
A构成可疑交易的交易发生之日起计算
B银行人员发现可疑交易之日起计算
C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
A收单行
B办理业务的金融机构
C付款行
D开立账户的银行或者发卡行
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A5万，5000
B10万，1万
C20万，1万
D50万，5万
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