同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当统一按5年期限保存。（)
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立笥，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。（)
保险公司评估人员应在内部风险评估基础上，将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素，初步确定客户风险等级。（)
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。（)
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定独立性，具有足够条件获取、行使洗钱管理职能。（)
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