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卢某打算到F银行开立个人银行结算账户用于日常的现金存取,由于当时F银行办理业务的人比较多,F银行工作人员告知卢某,可以在该行的自助机器上完成开户。随后卢某自行在F银行的自助机器上完成了开户,并通过该账户办理了现金存取业务。F银行的做法是否符合相关规定?如不符合,请说明理由。

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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,人民银行该如何处理?

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证,出示了居民户口簿,张某认为李某未满十六周岁,可以使用居民户口簿作为有效身份证件,在李某填写开户申请后,为其开立了个人银行结算账户,并留存了户口簿复印件。试分析A银行的临柜人员张某的做法是否合规?并简要说明理由。

人民银行某市州中心支行反洗钱科余科长一日只身来到当地某金融机构,找到该金融机构分管领导口头要求协助调查某客户身份信息和其交易记录,该分管领导立即表示全力配合,并指示业务部门提供有关资料。请问:该金融机构的做法是否正确?如不正确,错在哪些方面?
参考答案:错误

根据刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,请列出哪些情形可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外。

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