2012版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师,以及依托和公司服务提供者。()
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通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益,是恐怖主义的资金支持唯一来源。()
在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作假。资料发生变更的,应当及时更新、保存。()
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系统中全部体现。()
投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在投保承保环节需要进行风险监控的点。()