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金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系统中全部体现。()

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投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在投保承保环节需要进行风险监控的点。()

金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()

保险业金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所条款的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等原因。()

再认的速度与准确性取决于两个条件:一是对事物识记的_______;二是当前事物与经验过的事物的_______。

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