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客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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一般来讲,国际机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司,信息公开程度都比较高。()

FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。()

上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

发展权是指不发达国家有决定自由谋求他们的经济、社会和文化发展的权利。()

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