题目内容

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

订立劳动合同一般应符合哪些要求()

A. 当事人具有合法的资格
B. 劳动合同内容合法
C. 劳动合同形式合法
D. 订立劳动合同的程序合法

心脏病患者用力排便可能引起的意外是()

A. 肛裂
B. 心搏骤停
C. 直肠曲张
D. 血压升高

下列不属于客户风险分析报告内容的是()？

A. 掌握客户基本情况
B. 客户的银行融资情况
C. 客户的资金需求情况
D. 客户的财务状况

我行的优势包括哪些？()

A. 网点优势
B. 网络优势
C. 产品优势
D. 政策优势
E. 信用优势