题目内容

开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目

A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效

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A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 毛泽东
B. 周恩来
C. 彭德怀
D. 王若飞

A. 旗帜鲜明
B. 可以不讲理
C. 辨清辩题
D. 理据充分