可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。（)
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从提供传统的看病就医到提供全生命、全周期、全人群的健康服务，催生出很多以前没有的新的业态。（)
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。（)
根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。（)
每批出库的同种物料，应尽可能为不同批次，并能清楚体现品名、批次等信息。（)
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