关于金融机构反洗钱技术保障措施,下列说法错误的是()。
A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件
B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作
C. 金融机构可不必通过人工审核,直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作
D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
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考虑到列车尾部加装列车信号,特规定在机车车辆最大宽度的基础上允许左右加宽()
A. 20mm
B. 50mm
C. 80mm
D. 100mm
中国的国家权力由人民代表大会之下的国家行政机关、审判机关和检察机关分享。()
A. 正确
B. 错误
对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息,下列不属于重点关注的国家或地区的是()。
A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. 已加入FATF组织的成员国
C. 存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区
D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起