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经融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（)

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所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。（)

埃格蒙特集团石由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（)

对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的检测分析。（)

2003年6月，金融行到特别工作组扩展、充分并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（)