五年来的历史性变革,对党和国家事业发展具有重大而深远的影响。()
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金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处臵。()
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银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。()
国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()
参考答案:错误
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。()