题目内容

被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的法律责任不包括()。

A. 由中国人民银行已发责令限期改正
B. 对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C. 由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证,责令金融机构给予相关责任人员纪律处分,或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
D. 构成犯罪的,依法追究刑事责任

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A. 申请人履约记录是否良好
B. 贸易背景是否真实合法
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