题目内容

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,后能够有效获得并保存客户身份资料时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需要履行客户身份识别义务的责任。()

查看答案
更多问题

病毒感染对宿主细胞的直接作用包括()

A. 溶细胞型感染
B. 细胞凋亡
C. 病毒基因整合
D. 形成包涵体
E. 细胞增殖与转化

客户身份识别的流程包括了解、核对、留存三个环节。()

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善的情况进行监督检查。()

金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()

答案查题题库