题目内容

我国应构建怎样的反洗钱法律体系？（)

A. 法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法
B. 根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规
C. 由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度

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反洗钱行政调查的适用条件是什么？（)

A. 反洗钱调查只针对可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要调查核实
C. 反洗钱调查可针对非可疑交易活动
D. 大额交易活动需要调查核实

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么？（)]

A. 以服务行业掩护进行洗钱
B. 通过各种投资工具进行洗钱
C. 通过拍卖行进行洗钱
D. 通过赌博或博彩业进行洗钱

金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录？（)

A. 安全
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 保密的原则

以下观点中,反映认知教学理论的基本观点有（)。

A. 教学应促进学生的认知发展
B. 教学主要任务是打基础
C. 教学需要媒体的支持
D. 教学适应学生的心理发展