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检查组实施执法检查时,检查人员应不少于2人,并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。()

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

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客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。()

对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。()

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