题目内容

为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以:

A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性。
B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性。
C. 通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性。
D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效。

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A. 2005年
B. 2006年
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A. 防止设备损坏
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金融行动特别工作组最新版FATF 40项建议什么时候修订的?

A. 2001年10月
B. 2003年6月
C. 2004年10月
D. 2005年7月

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