在接收境外汇入汇款时，发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人住所和哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？()
A. 账号
B. 工作单位
C. 国籍
D. 微信
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下列不属于关联交易种类的是()：
A. 关键管理人员薪酬
B. 透支
C. 人事任命
D. 资产赠予
根据《预防未成年人犯罪法》规定，()的未成年人不应许脱离监护单独居住。
A 、不满十二周岁
B 、不满十四周岁
C 、不满十六周岁
D 、不满十八周岁
以下哪类客户无需进行身份信息重新识别？()
A. 身份基本信息发生变更的客户
B. 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C. 在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D. 交易异常的客户
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金票据解付，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
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