本金和利息虽尚未逾期，但借款人有利用兼并、重组、分立等形式恶意逃废银行债务的嫌疑的贷款，归为关注类。（)
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在综合评级时，银行基本上稳健，具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，存在的弱点可在业务经营中得到改正，应该评为综合评级2级。（)
商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易、（)
在并表监管方面，非现场检查的重点是公司治理、内部控制、风险管理、内部审计以及IT系统等。（)
贷款人应根据贷审分离、一级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。（)
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