刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为()。
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《报告机构基本情况变更表》中“报告机构总部注册地行政区划代码”为()位。
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰()的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求，将()纳入数据报送质量管理，完善()的内部工作流程，建立数据报送质量的内部责任追究制度。
洗钱类型分析方法是运用()工具、分析()的研究方法。
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