我国的金融情报机构设在()。
A 公安机关
B 各金融机构内部
C 中国人民银行
D 银行业监督管理委员会
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以()。
A封存
B公开
C保密
为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了() 罪。
A 金融诈骗
B 商业贿赂
C 洗钱
D 贪污腐败
“9.11 ”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中，将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
A 金融诈骗
B 恐怖主义犯罪
C 商业贿赂
D 破坏金融稳定
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