A. 涉案金额在100万元以上的员工涉嫌违法犯罪案件 B. 总公司部门负责人及处室负责人、省级分公司领导班子成员及本部部门负责人、地市级分公司领导班子成员涉嫌违法违纪的,或其他员工2人以上共同作案的 C. 保监会或保监局以及其他政府监督管理部门介入调查,可能造成重大损失或恶劣影响的违规问题 D. 其它恶性案件或重要情况