实时信息库内的是按车次存储每列列车的组成信息和动态信息（）
A. 车辆文件
B. 机车文件
C. 列车文件
D. 货票文件
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对客户申请办理“挂失一换卡”、“销卡一重开”等特殊业务时，营业机构若发现客户在一年内已多次办理同类业务、境外取现交易笔数繁多、累计交易金额接近年度限额的，应对客户开展强化尽职调查，洗钱特征明显的，应为其办理销卡、重开卡业务（）
A. 继续
B. 暂停
C. 择日
D. 拒绝
特殊备用车须备满h，才能解除备用（）
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
对于因合规原因被以上退汇的个人客户，各行要对客户开展加强型尽职调查，除业务系统联动筛查外，经办行需在ＬＮ系统中对相关业务信息进行手工筛查（）
A. ２次
B. ２次（含）
C. 3次
要认真履行案防工作的第一责任，切实完善内部控制与风险管理（）
A. 银行业金融机构
B. 银监会派出机构
C. 公 安部门
D. 银监会
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