题目内容

下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。

A. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

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A. 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C. 明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员

A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 反洗钱局
D. 中国反洗钱监测分析中心