题目内容

金融行动特别工作组是根据1989年7月()共同发表的经济宣言建立的，目前已成为最重要的全球性反洗钱组织。

A. 八国首脑会议()
B. 六国首脑经济峰会
C. 七国首脑巴黎峰会

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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“()”的原则。

A. 了解你的客户
B. 认识你的客户
C. 调查你的客户

专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：()

A. 艾格蒙特集团
B. 金融情报中心
C. 金融行动特别工作组

我国《反洗钱法》草案于()年()月()日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。

A. 2006年4月25日
B. 2004年2月25日
C. 2005年12月25日