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地区规定“过失洗钱罪”。()

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《刑事诉讼法》和《反洗钱法》确定的举报接收机关是一致的。()

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。()

报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。()