题目内容

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

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用于企业评估的收益额，通常包括()

A. 息前净现金流量
B. 无负债净利润
C. 净利润
D. 利润总额

监理工作依据主要有()。

A. 工程建设方面的法律法规
B. 工程所在地的规定和政策
C. 建设工程监理合同
D. 政府批准的工程建设文件
E. 其他建设工程合同

根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象

在资本主义国家的三权分立的制度中，“三权”包括（）。

A. 立法权
B. 财政权
C. 行政权
D. 司法权