题目内容

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分？()

A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为

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A. 刘某可以在不告知杨某的情况下独自署名
B. 刘某可以和杨某联合署名
C. 若杨某不愿意署名，刘某可以独自署名
D. 发表文章时只能以银行名义署名
E. 署名时不擅自透露他人隐私

A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
E. 对反洗钱工作信息保密

A. 与其所在机构的同事闲暇时谈论客户的婚姻状况
B. 保守客户隐私，不擅自向银行以外的机构和个人透露客户的交易信息
C. 从银行离职后可以与朋友交流以前客户的交易信息
D. 在有关国家机关依法调查时，透露有关客户信息
E. 在有关国家机关依法调查时，仍然不透露有关客户信息

A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 上市公司董事长变更，没有进行披露
C. 提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
D. 自制信用卡从银行提款机提款
E. 使用经涂改的作废的信用证