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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

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中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。()

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。()

中国人民银行对金融机构实施现场检查，不必将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()