()从大额支付系统、小额支付系统和全国支票影像交换系统集中采集、存储业务数据并进行加工处理,向用户提供查询、统计、分析等服务
A. 支付管理信息系统
B. 支付业务统计分析子系统
C. 支付业务监控子系统
D. 计费管理子系统
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A. 以账户为基本单位
B. 以客户为基本单位
C. 以交易特征
D. 以行为特征
金融机构应当制定本机构的交易监测( ),并对其有效性负责。
A. 标准或模型
B. 指标或标准
C. 标准或系统
D. 标准
中国反洗钱监测分析中心可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
跨行通存通兑业务是指依托小额支付系统,实现不同银行营业网点的资源共享,客户可以选择任何一家协议银行作为代理行,办理跨行存取款业务,该类业务是( )的具体业务种类。
A. 普通借(贷)记业务
B. 定期借(贷)记业务
C. 实时借(贷)记业务
D. 清算组织代收代付业务
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