题目内容

金融机构应当制定本机构的交易监测( ),并对其有效性负责。

A. 标准或模型
B. 指标或标准
C. 标准或系统
D. 标准

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中国反洗钱监测分析中心可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

跨行通存通兑业务是指依托小额支付系统,实现不同银行营业网点的资源共享,客户可以选择任何一家协议银行作为代理行,办理跨行存取款业务,该类业务是( )的具体业务种类。

A. 普通借(贷)记业务
B. 定期借(贷)记业务
C. 实时借(贷)记业务
D. 清算组织代收代付业务

小额支付系统发起行发起实时贷记或实时借记业务后未收到回执信息时,可发起( )指令。

A. 撤销
B. 冲正
C. 付款
D. 退回

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的( ),明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。

A. 内控制度
B. 操作细则
C. 操作流程
D. 内控制度及操作流程