小额支付系统发起行发起实时贷记或实时借记业务后未收到回执信息时,可发起( )指令。
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各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的( ),明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
A. 内控制度
B. 操作细则
C. 操作流程
D. 内控制度及操作流程
各金融机构和支付机构应当遵循( )原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A. “风险为本”和“审慎均衡”
B. “风险为本”和“审慎经营”
C. “风险为主”和“审慎均衡”
D. “风险为主”和“审慎经营”
银行应按照“了解你的客户”的原则,采取科学、合理的方法对存款人进行( ),根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理。
A. 风险评估
B. 风险评级
C. 风险管理
D. 风险控制
皿类账户余额不得超过( )元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
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