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皿类账户余额不得超过( )元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户( )业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
金融机构应当在大额交易( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。
金融机构应当设立( )负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
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