各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的( ),明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
A. 内控制度
B. 操作细则
C. 操作流程
D. 内控制度及操作流程
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各金融机构和支付机构应当遵循( )原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A. “风险为本”和“审慎均衡”
B. “风险为本”和“审慎经营”
C. “风险为主”和“审慎均衡”
D. “风险为主”和“审慎经营”
银行应按照“了解你的客户”的原则,采取科学、合理的方法对存款人进行( ),根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理。
A. 风险评估
B. 风险评级
C. 风险管理
D. 风险控制
皿类账户余额不得超过( )元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户( )业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
A. 查询
B. 止付
C. 冻结
D. 查询、止付和冻结
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