商业银行虽然也是企业,但是作为金融机构商业银行与一般的企业有所不同,具体表现在()。
A. 商业银行经营的对象是货币
B. 商业银行以信用贷款作为主要的经营
C. 商业银行面对整个社会负责
D. 商业银行影响面较广
E. 商业银行不以营利为目的
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
A. 国有独资商业银行
B. 信用合作社
C. 信托投资公司
D. 外资金融银行
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 文职干部证
D. 驾驶证
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