A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元.合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大顿交易标准
B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
查看答案
每句都有两个错别字的一组是()。1.这儿是威尼斯最美妙壮严的地方,那精巧的结构和艳而雅的颜色,令人有恍惚迷离之感。2.由于气候恶劣,环境荒凉,土地贫瘠,人民过着悲惨的生活。3.于是阳光掠过,云海的银涛像镀了金,又像着了火,烧成灰尽,不知去向,露出大地的面目。4.写申请报告内容应扼要,文字要简炼,切不可夸张宣染。5.我国幅园辽阔,不同地区有不同的特产,因此,各地指定经济发展计划,要因地治宜。6.你既然答应人家办这件事了,就应进心竭力把事情办好。
A. 124
B. 456
C. 236
D. 135
张某、李某两人结婚十年,常为生活小事争吵,2008年4月7日,张某听信传言,认为妻子与他人关系暧昧,遂与妻子发生激烈冲突。李某声称要以死证明自己清白,后乘人不备,爬上运行中的变压器台,触摸运行中的变压器带电部位而被电击身亡。 经查,该变压器台高2.6米,并挂有“高压危险,禁止攀登”警示牌。 张某以妻子死亡与供电公司对变压器管理不力为由,要求供电公司赔偿死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费175000元。 问:供电公司有无过错,是否应该承担责任,为什么?
王某为某报社记者。2005年9月,为迎接报社成立30周年,社里要求王某以本社的发展历程为原型撰写一部小说。于是王某利用业余时间进行创作,小说《希望之星》在2006年12月完成,2007年1月交付社里。由于领导更换,社里一直对该小说没有任何反映。2007年12月,王某决定自己出版,结果该书成为2008年非常火爆的畅销书。报社看到这种情况后,认为该书的著作权应归于报社,王某无权行使。据了解,社里交付任务时未明确约定该著作权的归属。请问:王某自行决定出版的行为是否妥当?
A公司是由甲、乙、丙三方各出资200万元共同设立的,2018年末该公司所有者权益项目的余额为:实收资本600万元,资本公积150万元,盈余公积60万元,未分配利润60万元。为扩大经营规模,甲、乙、丙决定重组公司,吸收丁投资者加入。丁投资者投入不需要安装的设备一台,合同约定的价值为300万元(与公允价值相等),增值税税额为51万元。接受丁投资者后A公司注册资本为800万元,且四方投资比例均为25%。则A公司接受丁投资者投资时应计入资本公积——资本溢价的金额为()万元。
A. 313.5
B. 351
C. 151
D. 133.5