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商业汇票分为( )。[多选题]*

A. 本票
B. 支票
C. 商业承兑汇票
D. 银行承兑汇票。

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在开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动整治中,应严格按照( )等原则,压实支付服务主体责任,狠抓内控管理与制度落实。[多选题]*

A. 谁开户(卡)谁负责
B. 谁的用户(商户)谁负责
C. 谁的清算路径谁负责
D. 谁的错谁负责

对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应采取( )等控制措施[多选题]*

A. 提升涉赌涉诈当事人风险等级
B. 增强客户身份识别措施
C. 限制交易
D. 拒绝甚至终止业务关系

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )或者身份证明文件的种类、号码。[多选题]*

A. 姓名或者名称
B. 联系方式
C. 身份证件种类

除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )[多选题]*

A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B. 以低于市场的价格收购财物。
C. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。

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