以下哪项关于风险监测分析的工作流程排序是正确的？()
A. 收集信息-风险评级-风险核查-风险提示-总结报告-风险管理
B. 收集信息-风险核查-风险评级-风险提示-总结报告-风险管理
C. 收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险提示-风险管理
D. 风险提示-收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险管理
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以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的？()
A. 金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查
B. 金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查
C. 金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查
D. 金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
下列哪个单位不是金融监管部门反洗钱工作小组成员？()
A. 外汇管理局
B. 银监会
C. 证监会
D. 中国银联
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责？()
A. 负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B. 负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C. 负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D. 负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
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