客户身份资料,自业务关系( )当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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金融机构应当在相关业务系统中设置有效身份证件有效期到期提示功能。发现企业有效身份证件,包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证中任一证照过期的,应当提示其到( )换发新版营业执照。
A. 中国人民银行
B. 工商行政管理部门
C. 税务局
D. 民政局
合伙企业的受益所有人是指拥有()合伙权益的自然人
A. 超过15%
B. 超过20%
C. 超过25%
D. 超过10%
义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将( )工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A. 客户身份识别
B. 报送大额交易报告
C. 报送可疑交易报告
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照( )的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务B。
A. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B. 《中华人民共和国反洗钱法》
C. 《中华人民共和国中国人民银行法》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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